证券代码：300226        证券简称：上海钢联          公告编号：2023-054

           上海钢联电子商务股份有限公司

(相关资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限

公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定于 2023

年 5 月 8 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事

项通知如下：

   一、召开会议基本情况

通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第一次

临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月8日上午

的具体时间为2023年5月8日上午9:15-下午15:00的任意时间。

开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

         于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

   普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

   和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、    会议审议事项

                                                   备注

 提案编码                   提案名称                     该列打勾的栏

                                                 目可以投票

          《关于控股子公司钢银电商拟实施股票期权激励计

          划的议案》

   上述议案已经第五届董事会第二十六次会议审议通过。上述议案详见公司

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   （1）本次议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

   （2）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高

级管 理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

的投票结果单独统计及披露。

  三、会议登记方法

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委

托书、法定代表人身份证明办理登记手续。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证

办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参

会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真

或信函须在 2023 年 4 月 28 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信封上

请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

室（上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 9 楼），邮编：200444 传真号码：

前半小时到会场办理登记手续。

   五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见

附件 1。

   五、其他事项

   （1）联系人：谢芳

   （2）联系电话：021-26093997

   （3）传真：021-66896911

六、备查文件

   附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《股东参会登记表》

附件 3：《2023 年第一次临时股东大会授权委托书》。

特此公告。

                     上海钢联电子商务股份有限公司

                           董事会

附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件 2：

            股东参会登记表

 股东名称

                     法人股东

 证件号码                法定代表

                     人姓名

 股东账号                持股数量

 联系电话                电子邮箱

 联系地址                 邮编

 是否委托                代理人姓

  参会                  名

 代理人证

  件号码

 发言意向及要点：

 股东签字（法人股东盖章）：

 附注：

发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东

发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东

均能在本次股东大会上发言。

附件 3：

               上海钢联电子商务股份有限公司

        兹委托         （身份证号码：                      ）代

表 本人参加上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会

议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要

签署的相关文件。

               本次股东大会提案表决意见示例表

                                   备注    表决意见

 提案                               该列打勾

                   提案名称                  同   反   弃

 编码                               的栏目可

                                         意   对   权

                                  以投票

         《关于控股子公司钢银电商拟实施股票

         期权激励计划的议案》

投票说明：

应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对

某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示

的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

   委托人姓名或名称（签章）：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：

   委托人股东账号：

   委托人持股数：

   被委托人签名：

   被委托人身份证号：

   本授权委托书有效期限至上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年第一次临

时股东大会结束后即行终止。

   委托日期：       年    月     日

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