证券代码：002224      证券简称：三力士          公告编号：2023-028

(相关资料图)

       债券代码：128039       债券简称：三力转债

                       三力士股份有限公司

          关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。

         三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日在《中国证

       券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

       露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。

       经事后核查发现，上述通知中的附件 2 授权委托书中部分内容有误，现对有关内

       容更正如下：

         更正前：

                                                   备注

  提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏目可

                                                  以投票

非累积投票提案

              《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票论证分

              析报告的议案》

              《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大

              会决议有效期的议案》

              《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定

              对象发行股票相关事宜有效期的议案》

累积投票提案

       更正后：

                                          备注         表决结果

                                          该列打勾

      提案编码              提案名称                     同    反     弃

                                          的栏目可

                                                 意    对     权

                                           以投票

非累积投票提案

               《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A

               股股票论证分析报告的议案》

               《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A

               股股票股东大会决议有效期的议案》

               《关于提请股东大会延长授权董事会全权办

               的议案》

累积投票提案                 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

               《选举吴琼明女士为公司第七届董事会非独

               立董事》

               《选举何平先生为公司第七届董事会非独立

               董事》

       除上述更正内容之外，所涉公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便公

司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件

审核工作，提高信息披露质量。

       特此公告。

                                    三力士股份有限公司董事会

                                     二〇二三年四月二十一日

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