涉嫌犯罪被通缉；身份证异地使用；洗黑钱；征信问题需要转账.....

洗黑钱 征信问题需要转账 身份证异地使用 涉嫌犯罪被通缉s

这是冒充公检法诈骗典型的来电开场白

(资料图片仅供参考)

但是依旧有很多人上当

东莞公安为你揭秘犯罪分子诈骗伎俩！

什么是冒充公检法诈骗？

冒充公检法诈骗是指诈骗分子冒充公安、检察院、法院的工作人员，以被害人的银行卡、社保卡、医保卡等信用支付工具被冒用，或被害人身份信息泄露，涉嫌洗钱、贩毒等犯罪，要求被害人配合调查，并发送虚假“通缉令”“逮捕令”等法律文书，使被害人陷入恐惧，再让被害人进行“资金清查”或者将钱转入公检法指定“安全账户”，以自证清白，从而实施诈骗。

现场直击真实案例▼

事情发生在2022年12月1日，在企石镇的潘女士接到一个电话，具体是什么，请看以下访谈对话。（请务必耐心看完）

潘女士：

我12月1日接了一个电话，他（诈骗分子，以下简称他）说他是长沙防疫的，叫我去深圳隔离。

我说我没有去深圳，他说我有一个166的号码在长沙人民医院扫码，显示的是黄码要求我去隔离。我当时说我没去过长沙人民医院，他说那你就跟长沙市公安局证实一下，然后就把电话转过去（长沙市公安局）了。 （对方）用的是视频，是加了QQ后开启视频，（视频）里面穿的衣服跟现实的公安是一样的，我就信以为真了。接着他就叫我下载一个软件，他说有一个人用我这个号实名制在工商银行，骗了人家的钱有250多万，然后叫我证实一下认不认识这个人，之后我就下载对方的软件，（里面）有我身份证的信息和涉案嫌疑人的信息，看得我信以为真了。 他叫我去做个笔录，说我目前的地方有干扰，让我去（家）楼下五百米的地方，让我把手机的电话、短信都调成拒绝（接收），他说等会有人来电会影响他做笔录。 说了很多之后，叫我把银行卡的钱转到另一个银行卡，我当时还愣了一下，问对方为什么还要转钱，他说你看清楚，你转钱是转到自己的卡上，不是转到别人的卡上，我操作转过去，钱就到骗子那里去了。 戴警官：

那后来你是怎么知道自己被骗呢？还是我们的人找上门来你才知道呢？还是你自己后来自己觉悟呢？

潘女士：

（那时候）我老公刚好下班了，我女儿还在家，（老公）他问（女儿），你妈妈去哪里了，我女儿说，我妈妈被公安局叫到楼下去了。我老公第一反应就是打电话给我，但是（提示）拒绝（接听）的，接着他就一直登录我支付宝，我（手机）支付宝就闪退了。（当时）我还在操作，心里就有点怕了，我（跟对方）说我要给我老公打个电话，他（老公）肯定很着急找我，他说你不用担心，我跟你老公打个电话，叫我把（老公）号码发给他，他（打电话）跟我老公说不要干涉，一直打（老公）电话。

然后，我说为什么我老公还在打我电话，他说那肯定电话没打到，你老公没有接，当时我就往回走了，我就有点怕。（老公）到楼下到处找我，楼下就看到我，他就说我被骗了。 戴警官：

那个时候钱已经转出去了？

潘女士：

对，已经转出去了。不过，我老公在我没有转钱出去的半个小时前已经报警了，叫公安局把我的银行卡冻结。

戴警官：

所以后来这个钱就没有转出去？

潘女士：

是的！非常感谢你们市反诈骗中心的这些警员，（再次）非常感谢你们！

潘女士是幸运的，因为反诈专员的及时劝阻，配合市反诈骗中心迅速反应冻结资金，她的血汗钱才得以追回。

但是，并不是所有人都这么幸运，市民朋友务必提高警惕，让小编跟大家回顾一下整个诈骗流程。

冒充公检法诈骗流程

1

冒充公检法等开场

（1）来电自称当地公安局民警，告知受害人因身份信息泄露或曾经身份证遗失，被人冒用身份申领电话卡，涉及一起诈骗案件，需要配合外地警方调查。

（2）来电自称社保局工作人员，告知受害人其社保卡涉嫌洗钱，需要配合警方调查。

（3）来电自称银行工作人员，告知受害人其名下一张银行卡涉嫌一起诈骗案件，需要配合警方调查。

（4）来电自称快递公司客服，告知受害人其邮寄的包裹里藏毒或者有违禁物品，被海关扣押了，需要配合警方调查。

2

电话转接至“警方”

电话转接至“办案地公安局”，在电话中，“警察”不断强调该案件涉密，不得向任何人透露信息，否则要对受害人实施拘留并冻结资产。

3

“通缉令”“警官证”齐上场

受害人添加“警察”QQ或微信，对方发来虚假的警官证和逮捕令或者通缉令等文书，使受害人陷入恐慌，进一步相信骗子的说法。

4

下载软件配合“资金清查”

要求受害人下载指定软件进行“资金清查”，让其将所有钱转入一个银行卡内，并在软件内填写银行卡号、密码、验证码等。填写完毕，受害人卡上的资金已被全部转走，对方称是转至了“安全账户”。

教您识别冒充公检法类诈骗

一、要求你绝对不能挂掉电话，并为你转接电话的没有谁有权利让某人绝对不能挂电话，转接的电话通常都是串通好的另一个骗子的电话。 二、要求你必须开通网银或重新办一张银行卡同样，没有人会强制性要求你去办某一张银行卡，遇到此类情况，请千万不要去所谓的网站上透露自己的银行卡信息。 三、要求你绝对不能和别人（尤其是警察）透露通话内容的警察蜀黍是最能帮你的人，如果连警察蜀黍都不能知道的事，那这件事肯定是坏事，就是骗子正在对你做的这件坏事！ 四、要求你寻找隐蔽的地方进行通话如果是警察蜀黍给你打电话，绝对不可能会有此类要求，找隐蔽的地方只是方便骗子行骗，以免被人“多管闲事”，提醒了受害人。

东莞公安提醒

1.如遇诈骗，请拨打110报警电话求助，切勿病急乱投医。 2.公检法等机关绝不会采取电话、短信、微信、QQ等形式进行案件处理。 3.凡是通过网站或者APP出示的带有“公检法”的名称标记的通缉令、拘捕令、警官证，都是诈骗！ 4.公安机关在逮捕时，必须当面出示逮捕证，通过传真、网络发送的，都是诈骗！ 5.公检法等机关没有所谓的“安全账户”、“验资账户”，也不会要求个人进行转账操作。 6.个人的银行账户密码、短信验证码是个人账户资金安全的最后一道防线，切勿告诉他人！

来源：东莞市公安局