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证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2022-085 山东博汇纸业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：份总数的比例（%） 38.5828(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚神佑先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 34,137,834 99.9016 33,600 0.0984 0 0.0000 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 476,971,771 99.9527 225,500 0.0473 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 34,137,834 99.9016 33,600 0.0984 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 公司日常关联交易预计的议 案》 联交易的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 经本次股东大会股东审议，上述议案获得通过；议案 1、3 关联股东山东博 汇集团有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司、金光纸业（中国）投资有限公司 回避表决；议案 2 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况律师：解树青、肖潇 公司 2022 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会
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