证券代码：603922       证券简称：金鸿顺          公告编号：2022-081

         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

(相关资料图)

         第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议的召开

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次

会议通知及会议资料于 2022 年 12 月 22 日发出，本次会议于 2022 年 12 月 28

日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长刘栩主

持。公司董事会共有董事 7 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召

集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

  二、会议审议的情况

  经与会董事表决，审议通过了以下议案：

       表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

       表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

      表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

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      表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

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 特此公告。

                     苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

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